بموجب كتاب رسمي، وجّه سيپان شيرواني، عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، طلبًا رسميًا إلى المدير العام لبنك الرافدين للحصول على معلومات أولية، مشدداً على ضرورة التحقيق في مسألة غسيل الأموال بشكل شامل حول القضية.
ونشر سيپان شيرواني على حسابه في منصة (اكس)، رسالة موجهة إلى عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، الذي دعا إلى فرض عقوبات على بنك الرافدين بسبب عمليات غسيل الأموال. وكتب في رسالته: «البرلمان العراقي يسعى للوصول إلى الحقيقة الفعلية حول قضية غسيل الأموال التي ارتكبها هذا البنك، وقد أرسلنا رسالة رسمية إلى بنك الرافدين للحصول على المعلومات المتعلقة بهذه القضية».
وقام النائب العراقي بنشر نص الرسالة الرسمية التي أرسلها، والتي استند فيها إلى المادة 61/ثانيًا من الدستور، والمادة 27 من قانون مجلس النواب العراقي رقم (13) لسنة 2018، والمادة 96 من النظام الداخلي للمجلس، مطالبًا بتقديم جدول تفصيلي حول القروض المستحقة والديون الإجمالية للبنك.
يأتي هذا في وقت طالب فيه العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وعلى رأسهم جو ويلسون، بفرض عقوبات على بنك الرافدين، متهمين إياه بتمويل جماعات إرهابية عبر عمليات غسيل الأموال، ومصرّين على ضرورة إدراج البنك في القائمة السوداء.