صدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قائمة عقوبات جديدة، ليلة الخميس/ الجمعة، تستهدف شبكات التمويل والوساطة الماليّة المرتبطة بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وفصائل مسلحة في العراق.
تتضمن هذه الحزمة ملاحقة أفراد وشركات يُعتقد أنها تعمل كواجهات تجارية لتسهيل نقل الأموال، ومشاريع المقاولات، وتأمين الاتصالات، وتهريب الأموال والذهب لتمويل الأنشطة الموالية لإيران.
أسباب ومحاور إدراج الأسماء والشركات:
ـ شركة عين العراق للاتصالات وأنظمة الحماية: أُدرجت تحت بند تقديم الدعم اللوجستي والفني وتوفير حلول المراقبة والاتصالات لجهات مرتبطة بالجماعات المسلحة وفيلق القدس، وشملت العقوبات ممثلها خالدون ناصر مريوش العبادة.
ـ شركة البروج للمقاولات العامة: تُتهم باستغلال عقود المشاريع العامة والمقاولات بغرض تحويل الموارد وتغطية المعاملات المالية التابعة للفصائل.
ـ الأفراد التسعة: يتوزع المشمولون بين رجال أعمال ومتعاقدين ومسؤولين تنفيذيين في تلك الشركات.
تبعات الإدراج في قائمة العقوبات (SDN List) :
تجميد الأصول: حظر جميع الممتلكات والحسابات المصرفية والمصالح المالية التابعة للأفراد والشركات المذكورة داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أفراد/ مؤسسات أمريكية.
الحظر الاقتصادي والمالي: منع جميع المواطنين والكيانات الأمريكية من إجراء أي معاملة تجارية أو مالية مع الأشخاص والشركات المشمولة.
عقوبات ثانوية: تعرض المؤسسات المالية والمصارف الدولية لخطورة خوض عقوبات ثانوية في حال تعاملها مع الأفراد والكيانات المدرجة، ما يؤدي عملياً إلى حرمانهم من التعامل بالدولار الأمريكي والمنظومة المصرفية الدولية.