أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، إلقاء القبض على زوج معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين (الموقوفة حالياً)، على خلفية تورطه في قضايا غسل أموال والتستر على عشرات العقارات المسجلة بأسماء وهمية.
وذكرت الهيئة في بيان، أن العملية نُفذت بناءً على مذكرة قضائية استهدفت منزل المتهمة في مدينة تكريت، ضمن إطار تحقيق موازٍ يتعلق بتضخم الأموال والكسب غير المشروع.
مشيرةً إلى أن زوج المتهمة اعترف بتسجيل نحو (27) عقاراً باسمه صورياً، إضافة إلى عقارات أخرى سُجلت بأسماء أقارب ومعقبين، مؤكداً أن ملكيتها الحقيقية تعود لزوجته، وأن أموال شرائها متأتية من الرشى واستغلال الوظيفة العامة.
ضبط وثائق لـ 95 عقاراً وأجهزة رسمية
وأضاف البيان أن عمليات التفتيش الدقيقة للمنزل أسفرت عن ضبط سندات أصلية وعقود شراء خارجية لنحو (95) عقاراً موزعة في محافظات صلاح الدين، وبغداد، وديالى، جرى تسجيلها بأسماء أقارب المتهمة ومعقبين للتهرب من المساءلة القانونية وكشف الذمة المالية.
كما شملت المضبوطات ما يلي: ضبط سجلات عقارية، و(31) استمارة رسمية تتضمن بصمات مواطنين على بياض، فضلاً عن معاملات ووكالات تخص مواطنين. ومصادرة (4) حواسيب، من بينها حاسبة مخصصة لفتح “الباركود” عائدة رسمياً لمديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين. مع مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وصندوق يحتوي على مصوغات ذهبية متنوعة، إلى جانب سيارة حديثة تعود للزوج.
وأكدت هيئة النزاهة تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرض المتهم والمضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، والذي قرر بدوره توقيفه على ذمة التحقيق استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).